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河南特大电信诈骗团伙落网 嫌犯扮白富美骗钱 白富美 电信欺骗-要
河南特大电信诈骗团伙落网 嫌犯扮白富美骗钱 白富美 电信欺骗-要
* 来源 :http://www.liuhongling.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-12-02 12:42

  近日,河南郑州警方打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙。目前,警方已刑拘涉案职员95名,解冻涉案资金1800余万元。

  今年9月,河南郑州市公安局柳林分局社区民警在排查辖区保险隐患时,发现郑州尚铭宫文明传布有限公司拒不开门,且开门后拒不供给任何信息,这一变态情况引起了民警的猜忌。

  郑州市公安局柳林分局社区民警 夏尚宇:我进到大厅的时候,看到大厅有30多台电脑,每一个员工都在电脑上工作着,我就想凑近看一下,然而员工看到我之后很缓和,而后赶快把他的对话框封闭。

  自称白富美 进行虚假投资交易诈骗

  依据教训,民警断定,这很有可能是一家电信诈骗公司,警方随即派出侦察员,以大学生应聘的方法进入该公司摸排考察。

  郑州市公安局柳林分局治安三中队领导员 窦坤:从侦查员反馈回来的情形来看,他们把本人的QQ号包装成白富美,每一天有虚假的交割图,并且谎称自己是在交易平台,通过炒农产品现货的情势,挣取大额的现金, 以博取被害人的信赖。

  侦查员的反馈进一步印证了警方此前的判定,10月18日,警方开展突击举动,当场抓获涉案人员92名,缉获作案手机45部、电脑98台以及记载有大批国民个人信息的台账等书证人证。经由突审,警方发现,这家公司的中心成员一共有四名,其中李某当场落网。

  郑州市公安局柳林分局治安三中队副中队长 张存:到11月2号,一个自称嫌疑人家眷来分局探听情,想给刑拘人员办理取保候审办法,被我们中队长一眼发明,他就是咱们正要找的犯罪嫌疑人秦某,当场把他抓获 。在他驾驶的汽车内当场查扣现金90余万元。

  根据秦某的供述,警方随即赶往河南开封,将隐匿在出租屋的犯罪嫌疑人厉某和马某抓获归案,并在二人住处搜出赃款50万元。至此,以马某、秦某等四人为首的95名犯罪团伙成员全体落网,并被依法刑事扣押,涉案金额7000余万元。

  高薪利诱入歧途 诈骗话术设陷阱

  在这起案件中,因涉嫌欺骗被刑拘的95名犯法嫌疑人,大局部是刚走出校门的学生,均匀年纪只有24岁,他们都是在高薪利诱下误入歧途的。

  经查明,2013年7月以来,该团伙在网上搭建虚构期货交易平台,并聘任业务员引诱客户进行无什物交割的虚伪投资交易,赚取客户手续费和交易丧失牟利。根据犯罪嫌疑人的供述,只有入职就会被调配八到十个QQ号跟微信号,并学习诈骗话术,一直笼络客户上钩。

  郑州市公安局柳林分局治安三中队中队长 孙东方:他们所谓炒农产品 ,就是黑角和纯尿素这些东西。他们号称这是国度容许炒作的,始终在这样跟客户宣扬,但实际上他们炒的这两个东西都是虚拟不存在的,都是假的货色。

  郑州市公安局柳林分局治安三中队指点员 窦坤:先是用诈骗的手腕,先让你把资金入到这个平台里面,然后你每一手的交易都会发生高额的手续费和佣金。另外就是喊反单的情况,有可能K线图指数要往下跌了,他让你买涨;假如说涨了,他让你做空,就以这种方式不停地在平台里面耗费你的资金。

  根据初步调查,这起案件中已确认的受害人在100人左右,波及全国20多个省份,平均上当金额在20-30万左右。已经被刑拘的95名涉案人员,平均春秋只有24岁,大多都刚刚走出校门,却在高薪利诱下误入歧途。

  郑州市公安局柳林分局治安三中队中队长 孙东方:提示宽大大学毕业生,在找工作时必定要擦亮眼睛,对一些高薪引诱,要有甄别的才能,要能抵抗这种诱惑。

编纂:李晨

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